Брянск, 26 июня, АиФ Брянск. Брянская полиция задержала пятерых жителей региона по подозрению в организации незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.
Правоохранительные органы полагают, что организованная группа осуществляла операции по обналичиванию денег и денежные переводы, не имея соответствующей лицензии. Финансовые операции осуществлялись через расчётные счета 30 подконтрольных им ООО с декабря 2010 по март 2015 года.
За последние два года организованная группа провела операции на сумму свыше 25 миллиардов рублей, заработав при этом около 10 миллионов.
Полицией было возбуждено уголовное дело, в рамках расследования которого прошло задержание пятерых жителей Брянской области. Финансово-хозяйственные документы, печати, чековые книжки, банковские карты и 26 миллионов рублей в разной валюте были найдены в ходе обысков в офисах и квартирах подозреваемых. Они находятся под домашним арестом.
Расследование уголовного дела продолжается.
Двое брянцев получили реальные сроки за незаконную банковскую деятельность 
Двое брянцев незаконно обналичили почти миллиард рублей 
В Брянске задержаны восемь организаторов незаконной банковской деятельности 
Брянские депутаты попросят банки о сохранении офисов в районах Брянщины