Примерное время чтения: меньше минуты
74

В Брянске будут судить обнальщиков с оборотом в 260 миллионов рублей

Брянск, 14 февраля - АиФ-Брянск.

Заместитель прокурора Брянской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти жителей областного центра, обвиняемых в осуществлении незаконной банковской деятельности в составе организованной группы.

Расследование проводили сотрудники следственного управления регионального УМВД. Как рассказали в пресс-службе ведомства, эта группа, в состав которой входили три женщины и двое мужчин в возрасте от 34 до 58 лет, зарегистрировала на территории региона, а также в Москве 16 фирм. Эти юридические лица финансово-хозяйственную деятельность не вели, не являлись кредитными организациями и не имели лицензии на осуществление банковских операций.

Компании-однодневки заключали с организациями, желающими обналичить деньги, фиктивные договоры на поставку стройматериалов или оказание услуг в сфере строительства. Затем на их счета перечислялись средства, которые теневые банкиры обналичивали и передавали клиентам, оставляя себе в качестве вознаграждения от 4 до 11 %.

Схема действовала с 2015 по 2022 год. За это время фигуранты обналичили более 260 миллионов рублей, получив доход, превышающий 10 миллионов рублей.

Уголовное дело по существу рассмотрит Бежицкий районный суд города Брянска, уточнили в надзорном органе.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах