Заместитель прокурора Брянской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти жителей областного центра, обвиняемых в осуществлении незаконной банковской деятельности в составе организованной группы.
Расследование проводили сотрудники следственного управления регионального УМВД. Как рассказали в пресс-службе ведомства, эта группа, в состав которой входили три женщины и двое мужчин в возрасте от 34 до 58 лет, зарегистрировала на территории региона, а также в Москве 16 фирм. Эти юридические лица финансово-хозяйственную деятельность не вели, не являлись кредитными организациями и не имели лицензии на осуществление банковских операций.
Компании-однодневки заключали с организациями, желающими обналичить деньги, фиктивные договоры на поставку стройматериалов или оказание услуг в сфере строительства. Затем на их счета перечислялись средства, которые теневые банкиры обналичивали и передавали клиентам, оставляя себе в качестве вознаграждения от 4 до 11 %.
Схема действовала с 2015 по 2022 год. За это время фигуранты обналичили более 260 миллионов рублей, получив доход, превышающий 10 миллионов рублей.
Уголовное дело по существу рассмотрит Бежицкий районный суд города Брянска, уточнили в надзорном органе.
