Пресечена деятельность организованной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.
Подозреваемые изготавливали платёжные поручения о перечислении денег между расчётными счетами подконтрольной коммерческой организации, открытыми в различных банках на территории Брянской области. В качестве основания для денежного перевода в платёжные поручения вносились фиктивные сведения о заключенных договорах. Затем платежки предоставлялись в финансово-кредитные организации для списания и перевода денежных средств на расчётные счета юридических лиц.
«В ходе предварительного следствия проведено 20 обысков в жилых и офисных помещениях. Обнаружены и изъяты мобильные телефоны, компьютеры, блокноты с черновыми рукописными записями, финансово-хозяйственные документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Напомним, ранее в Брянске задержали валютчиков.
В Брянске орудовала группа теневых банкиров 
Брянцев подозревают в незаконной банковской деятельности 
Украинец провозил через брянскую границу больше валюты, чем положено 
Житель Украины не смог провезти через брянскую таможню 14000 $