Брянские полицейские выявили факт легализации денег жителем Московской области, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.
Как установили сотрудники полиции, бизнесмен заключил договор с одним из брянских предприятий на поставку минеральных удобрений на сумму 14,4 млн рублей, при этом реальной возможности привезти этот товар у него не было. Затем через подконтрольные организации он совершил ряд финансовых операций, с помощью которых легализовал похищенные деньги, купив недвижимость за пределами Брянской области.
Бизнесмену грозит до семи лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей за отмывание денег, приобретенных в результате совершения преступления. Напомним, брянские полицейские выявили группу теневых банкиров, которые орудовали в регионе.