Доход от незаконной банковской деятельности превысил 410 млн рублей.
В Советский районный суд Брянска поступило уголовное дело 16 участников преступной группы. Их обвиняют в создании преступного сообщества, незаконной банковской деятельности и изготовлении поддельных финансовых документов. Обвинительное заключение подписано в прокуратуре Брянской области.
Следствие установило, что с октября 2018 года по июль 2020 года ОПГ вывела в нелегальный оборот более 1 млрд рублей. Преступники разработали и реализовали схему обналичивания средств. Со счетов реально существующих юрлиц деньги перечислялись в контролируемые ОПГ компании и проводились как оплата по договорам поставок товаров и оказания услуг. Договора были фиктивными, организациями руководили подставные лица.
После того, как средства приходили на счета, их переводили физлицам, которые обналичивали финансы через банкоматы.
«Доход от незаконной банковской деятельности превысил 410 млн рублей», — рассказала пресс-служба прокуратуры Брянской области.