В Брянской области пресечена деятельность группы лиц, участники которой подозреваются в осуществлении незаконной банковской деятельности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Она рассказала, что злоумышленники образовали через подставных лиц более десяти коммерческих организаций. Они заключали фиктивные сделки, помогали юрлицам уклоняться от налогов. Для придания законного вида в документах указывали в качестве основания платежа ложные данные о покупке товаров и услуг.
«По версии следствия, общая сумма банковских операций превысила 800 миллионов рублей, а доход участников группы составил более 21 миллиона рублей», - рассказала Ирина Волк.
Сотрудники полиции и Росгвардии провели 17 обысков. Изъялм бухгалтерскую документацию, печати, электронные носители информации, банковские карты и наличные деньги. Задержан предполагаемый организатор противоправной деятельности, 56-летний местный житель. Возбуждены уголовные дела.
Смотрите также:
- Руководитель брянской фирмы должен вернуть государству более 12 млн налогов →
- Жителя Новозыбкова будут судить за помощь в создании фирмы-однодневки →
- Бухгалтера Жирятинского сельхозуправления обвиняют в мошенничестве →